廣東金剛玻璃科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉并征集董事候選人的公告
本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東金剛玻璃科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)任期將于2011年4月23日屆滿。為了順利完成本次董事會(huì)的換屆選舉(以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”),公司董事會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,將第四屆董事會(huì)的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下:
一、第四屆董事會(huì)的組成
第四屆董事會(huì)將由9名董事組成,其中獨(dú)立董事3名,董事任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算,任期三年。
二、選舉方式
本次換屆選舉采用累積投票制,即股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事時(shí),每一股份擁有與擬選非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用,也可以分開使用。
三、董事候選人的推薦
(一)非獨(dú)立董事候選人的推薦
公司董事會(huì)、在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有本公司已發(fā)行股份3%以上的股東有權(quán)向第三屆董事會(huì)書面提名推薦第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
(二)獨(dú)立董事候選人的推薦
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有本公司已發(fā)行股份1%以上的股東有權(quán)向第三屆董事會(huì)書面提名推薦第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
四、本次換屆選舉的程序
1、推薦人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起10天內(nèi)(即2011年4月18日之前)按本公告的方式向本公司推薦董事候選人并提交相關(guān)文件;董事會(huì)同時(shí)在公司以及人才市場(chǎng)等廣泛搜尋董事人選。
2、在上述推薦時(shí)間屆滿后,公司董事會(huì)提名委員會(huì)將對(duì)初選的董事人選進(jìn)行資格審查,對(duì)于符合資格的董事人選,將提交公司董事會(huì);
3、公司董事會(huì)根據(jù)選定的人選召開董事會(huì)確定董事候選人名單,并以提案的方式提請(qǐng)本公司股東大會(huì)審議。
4、董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾,同意接受提名,并承諾資料真實(shí)、完整、保證當(dāng)選后履行董事職責(zé);
5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí),將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料(包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表)報(bào)送深圳證券交易所進(jìn)行備案審核。五、董事任職資格
(一)非獨(dú)立董事任職資格
根據(jù)《公司法》和本公司《章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司董事候選人應(yīng)為自然人,凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司董事:
1、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力;
2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;
3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事長(zhǎng)或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;
4、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;
5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;
6、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰,期限未滿的;
7、最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;
8、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng);
9、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、和高級(jí)管理人員;
10、無(wú)法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù),切實(shí)履行董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé);
11、國(guó)家公務(wù)員或擔(dān)任公司董事違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定的;
12、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
(二)獨(dú)立董事任職資格
公司獨(dú)立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外,還必須滿足下述條件:
1、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn);
2、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí),熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則,并確保有足夠的時(shí)間和精力履行其職責(zé);
3、通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的獨(dú)立董事培訓(xùn)并獲得培訓(xùn)證書;
4、《公司章程》規(guī)定的其他條件
5、具有下列情形之一的,不得擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事:
(1)在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬,主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系式指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(2)直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(3)在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;
(4)為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員;
(5)最近一年內(nèi)曾是具有前四項(xiàng)所列舉情形的人員;
(6)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他人員;
(7)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。
六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件:
(一)推薦董事候選人,必須向本公司董事會(huì)提供下列文件:
1、董事候選人推薦書;
2、推薦的董事候選人的身份證明復(fù)印件;
3、推薦的董事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件;如推薦獨(dú)立董事候選人還需提供獨(dú)立董事培訓(xùn)證書復(fù)印件;
4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
(二)若推薦人為本公司股東,則該推薦人應(yīng)同時(shí)提供下列文件:
1、如果是個(gè)人股東、則需提供其身份證明復(fù)印文件;
2、如果是法人股東,則需提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章);
3、股票賬戶卡復(fù)印件;
4、股份持有的證明文件。
(三)推薦人向公司董事會(huì)推薦董事候選人的方式如下:
1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在本公告約定的期限內(nèi)將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至(以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn))本公司制定聯(lián)系人處方為有效。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王荀
聯(lián)系部門:董事會(huì)秘書辦公室
聯(lián)系電話:0754-82514288
聯(lián)系傳真:0754-82535211
聯(lián)系地址:廣東省汕頭市大學(xué)路疊金工業(yè)區(qū)
郵政編碼:515063
廣東金剛玻璃科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一一年四月七日